شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
روزنامه اسپانیایی:
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد. این رسانه اسپانیایی از قول ساشا سبحانی نوشته که از مقامات قضایی اسپانیا خواسته تا او را به ایران تحویل ندهند.
کد خبر: ۳۲۵۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
فرصتی که نادیده گرفته شده است
ایران می‌توانست با اعلام یک قیمت برق مناسب و از گذر مزارع استخراج رمزارزها، آن هم در شرایط تحریمی، از یک درآمد پایدار بهره‌مند شود. با این حال، چرا ایران ترجیح داد این مزارع را تعطیل کند و خودش به استخراج رمز ارزها بپردازد؟
کد خبر: ۲۸۴۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
بلای جان مناطق آزاد تجاری؛
راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری با در نظر گرفتن مواردی همچون سود به نفع دلالان، ایجاد اختلاف طبقاتی میان مردم و سرمایه داران و همچنین افزایش خطر قاچاق و پولشویی توجیه اقتصادی ندارد و بایستی قوانینی از طرف مجلس وضع شود تا با رفع این معضلات و موانع به ایجاد و راه اندازی این گونه مناطق با اهداف مدنظر پیش برود.
کد خبر: ۲۸۴۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
چالش های مالیاتی؛
درحال حاضر میزان فرارمالیاتی در کشور چشمگیر است. عدم نظارت بر کارت‌های بازرگانی، وجود حساب‌های نیابتی و اجاره‌ای، معافیت‌های مالیاتی فراوان در کشور و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مواردی هستند که نقش بسیار زیادی در تسهیل فرار مالیاتی دارند.
کد خبر: ۲۷۸۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
مبارزه با فساد؛
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه‌گری محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخلال ایجاد کنند.
کد خبر: ۲۷۷۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
یادداشت محمدفاضلی؛
تعیین حداقل دستمزد کارگران آخر هر سال با مذاکرات بین نمایندگان و مشاوران کارگران، نمایندگان کارفرماها و دولت (به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) انجام می‌شود. امسال هم مبلغ ۱۸۳۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۲۷۰۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
اشتباهات مالیات بر ارزش افزوده؛
«مالیات ارزش افزوده» درست است یا «مالیات بر ارزش افزوده»؟ اینکه پاسخ کدام است یا بهتر است بگوییم اینکه در عمل به‌کدام عبارت عمل می‌شود، به یکی از مسائل اصلی تولید‌کنندگان و اصناف تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۴۶۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
کاهش قاچاق سوخت؛
قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود. ۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور، در قالب کالاهای دیگر انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از آن با هدف پولشویی است.اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، عامل اصلی روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور بوده است. حالا با اصلاح قیمت سوخت و سهمیه‌بندی آن، پیش‌بینی می‌شود که از حجم این قاچاق و به تبع آن پولشویی، کم شود.
کد خبر: ۲۴۶۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
نظارت کارآمد بر مؤدیان مالیاتی؛
تکثر حساب‌های نیابتی از راه‌های در دسترس افراد برای پولشویی و فرار از مالیات است؛ به نظر می‌رسد بهترین راه مقابله با فرار مالیاتی، رصد جریان نقل و انتقال پول در نظام بانکی توسط نظام مالیاتی است که در سایه ارتباط این سازمان با نظام بانکی محقق می‌شود.
کد خبر: ۲۳۷۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
سلاطین بر دار؛
شهاب‌الدین رحیمی مفاسد اقتصادی و برخورد با آنان اگر چه در سال ۱۳۹۷ حسابی خبر ساز شد اما محدود به این روزها نیست.
کد خبر: ۱۹۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
مبارزه با پولشویی؛
یکی از مهندسان پروژه نرم‌افزار ضد‌پولشویی شرکت داده کاوان هوشمند توسن ضمن توضیح عملکرد سامانه AML ۲.۰، آن را ابزاری مناسب برای شفافیت تراکنش‌های مالی افراد از طریق بانک‌ها معرفی کرد.
کد خبر: ۱۷۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
ظریف در کانون حملات دلواپسان؛
بحث بر سر قوانین بازدارنده پولشویی در حالی بالا گرفته است و برخی نگرانی هایی را نسبت به تصویب لوایح چهارگانه می کنند که مقامات نظام نظراتی صریح در خصوص پولشویی دارند.
کد خبر: ۱۷۱۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده در کشور وجود دارد؛ اظهارات او با انتقادات گسترده محافل کارشناسی و سیاسی روبرو شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به ادعاهای وزیر خارجه پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
کاظم پالیزدار:
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی : اگر پولشویی وجود ندارد چرا برای آن قانون داریم؟
کد خبر: ۱۷۱۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
جوسازی منتقدان علیه ظریف؛
هفته گذشته محمد جواد ظریف در راستای دفاع از پیوستن ایران به «FATF» و همچنین اهمیت تصویب لوایح پولشویی در کشور به صورت صریح و شفاف از وجود فسادی در کشور به عنوان پولشویی سخن گفت که برخی از دلواپسان و منتقدان همیشگی شخص ظریف ، خود را مصداق این سخن وزیر امور خارجه دانستند و با استفاده از تریبون‌های در اختیارشان به انجام جوسازی گسترده علیه این عضو دولت یازدهم اقدام کردند.
کد خبر: ۱۶۹۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور چه کسانی هستند؟؛
عدم‌شفافیت! این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حلقه مفقوده در نظام پولی و بانکی کشور است؛ مسئله‌ای که باعث شده هرگونه اطلاعات درباره کم و کیف بدهی‌های بانکی محرمانه تلقی شود و انتشار فهرست «مال‌مردم‌خورها» به اندازه احتمال زندگی انسان روی پلوتون دور از ذهن باشد. منتها در سال‌های اخیر گاهی اطلاعاتی به بیرون درز کرده یا یکی از نمایندگان مجلس فهرستی منتشر کرده و همین‌ها سبب شده بعضی اسامی سرزبان‌ها بیفتند؛ نام‌هایی که معلوم نیست تا چه حد به واقعیت نزدیک باشند و آیا واقعا اینها بزرگ‌ترین بدهکاران هستند یا پای افراد دیگری هم در میان است؟ افرادی که معمولا پشت پرده‌های ضخیم زندگی می‌کنند و ما هیچ وقت نام و نشانی از آنها پیدا نمی‌کنیم. توضیح ضروری اینکه چون تقریبا درباره هیچ کدام از این بدهکاران هنوز حکم قطعی صادر نشده ما هم نمی‌توانیم اسم کامل آنها را بیاوریم و باید به حروف بی‌معنی اکتفا کنیم.
کد خبر: ۱۶۷۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
مهدی فرد حسینی:
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکهFATFما را زیر تیغ می برد، گفت:دیویدکوهن و ریچاردنفیو اذعان دارندکه شفافیت مالی در کشورهدف،مهم ترین ابزار برای اعمال تحریم هاست وFATFدر حال انجام همین کار است
کد خبر: ۱۶۰۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
ایستگاه آخر محاکمه؛
ابربدهکار بانکی و مفسد اقتصادی بزرگ به نام «ح.ب.د» که قرار است روز شنبه به صورت علنی محاکمه شود کیست؟
کد خبر: ۱۵۰۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز خبر داد:
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز، از ممنوعیت واردات هر گونه بدلیجات و زیورآلات به علت صرفه جویی ارزی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
قوه‌قضائیه:
اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده است: انتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه ملی الزامی است.
کد خبر: ۱۴۲۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷